第0415章明目张胆的抢钱
海情山庄七号楼的小会议室，已经变成了临时数据中心。
三张长条桌拼在一起，上面摆着六台笔记本电脑，两个移动硬盘，还有一台小型服务器。墙上贴满了A3纸打印的银行流水摘要，用红笔、蓝笔、黑笔画满了箭头、圈圈和问号。
小陈盯着屏幕，眼睛快贴到显示屏上了。他已经连续看了四个小时流水，看东西都开始重影。
“组长，你看这个。”他指着屏幕上一行数据，“东港置业在2003年4月16日，向海润商贸转账300万。同一天，海润商贸向‘孙小丽’的个人账户转账50万。这个孙小丽，是朱世崇妻子的妹妹。”
赵东风走过来，俯身看屏幕。
流水显示得很清楚：4月16日上午10:23，东港置业对公账户向海润商贸对公账户转账300万元，备注“咨询服务费”。下午2:17，海润商贸基本户向尾号6637的个人账户转账50万元，备注“劳务费”。账户名：孙小丽。
“继续追。”赵东风说。
小陈敲击键盘，调出孙小丽的账户流水。这个账户在工行开立，从2003年到2005年，共有十七笔入账，总额约280万元。其中八笔来自海润商贸，五笔来自明珠投资，三笔来自一家叫“岛城市金海岸文化传播”的公司，还有一笔来自华诚石化。
而出账记录更精彩：2003年6月，孙小丽账户向“朱明”账户转账20万元，备注“借款”。2004年1月，向朱世崇妻子“孙小英”的账户转账30万元，备注“家用”。2004年8月，在岛城市海信广场刷卡消费12.8万元，购买名牌包和手表。
“一家子都在吃。”王建军在旁边冷笑，“姐姐、妹妹、侄子，个个盆满钵满。”
“这还只是冰山一角。”小陈切换页面，“再看朱明这个账户。从2003年到2005年，入账四百六十多万。来源五花八门：海润商贸、明珠投资、金海岸文化，还有两家我们之前没注意的公司——‘岛城市泰山房地产’和‘岛城市海天国际贸易’。”
赵东风走到墙边，看着那幅已经画得密密麻麻的关系图。他在“朱明”和“孙小丽”旁边，又加上了“孙小英”。然后用红笔把这几个人连起来，标注“亲属账户”。
“泰山房地产查了吗？”他问。
“正在查。”另一个组员回答，“这家公司2003年注册，法定代表人叫张泰山，但实际控制人是李薇薇。主营业务是房地产开发，在崂山区、市北区有三个项目。土地都是协议出让，价格低于市场价20%到40%不等。”
“土地出让的审批人？”
“都是朱世崇签的字。”
赵东风点点头，不意外。李薇薇就像一只蜘蛛，在岛城市织了一张大网。东港置业是地产板块，华诚石化是工业板块，泰山房地产是另一个地产板块，明珠投资是金融板块，海润商贸是白手套，金海岸文化是洗钱通道……各个板块独立运作，又通过李薇薇这个核心人物连接在一起。
而这张网的中心，是朱世崇。他利用手中的权力，为这些公司输送利益：低价土地、工程合同、政策优惠、税收减免。作为回报，利益通过层层公司，最终流入他和家人的口袋。
完美的闭环。
如果不看银行流水的话。
“华诚石化的流水有什么发现？”赵东风问。
“更精彩。”小陈调出另一个页面，“华诚在2003年8月拿到土地后，立刻从工行贷款1.5亿，理由是‘厂房建设’。但贷款到账后，资金流向很奇怪。”
屏幕上显示着复杂的转账路径：
2003年9月3日，华诚收到工行贷款1.5亿元。
9月5日，向“北京华融投资咨询有限公司”转账3000万元，备注“咨询服务费”。
9月6日，向“上海浦江建设工程有限公司”转账5000万元，备注“工程预付款”。
9月7日，向“岛城市明珠投资”转账2000万元，备注“投资款”。
9月8日，向“香港某贸易公司”转账美元400万，折合人民币约3300万元，备注“设备采购款”。
“四天时间，1.5亿没了。”小陈说，“而且你们看这个北京华融投资，我查了，注册地址在朝阳区一栋写字楼里，注册资本只有100万，员工三个人。什么咨询能值3000万？”
“上海浦江建设呢？”王建军问。
“更绝。这家公司2003年7月注册，注册资金1000万，但实缴资本为零。它收到华诚的5000万后，三天内分五笔转给了五家不同的公司，这五家公司又继续往下转……现在追踪到第三层，已经找不到源头了。”
典型的洗钱手法。钱像水流一样，通过层层管道分流，最后汇入大海，消失无踪。
“香港那个账户能查吗？”赵东风问。
“已经申请协查了，但需要时间。而且这种离岸账户，往往背后还有七八层壳公司，查起来很困难。”
赵东风不说话，只是看着屏幕上那些冰冷的数字。1.5亿，四天，消失。这已经不是贪污，这是抢劫。抢国家的钱，抢银行的钱，抢人民的钱。
而且抢得这么明目张胆，这么肆无忌惮。
“组长，”小陈忽然说，“还有个发现。华诚在2004年3月，向东港置业转账500万，备注‘项目合作保证金’。但问题是，这两家公司根本没有合作项目。我查了他们的业务往来，东港做地产，华诚做石化，八竿子打不着。”
“钱最后去哪了？”
“东港收到这500万后，第二天就转给了朱明。”小陈切换页面，“而且不止这一笔。2004年6月，华诚向明珠投资转账300万，明珠投资三天后转给孙小丽100万。2004年9月，华诚向海润商贸转账200万，海润当天转给孙小英50万。”
他抬起头，看着赵东风：“看起来，华诚像个中央厨房，李薇薇通过它把钱做好，然后分装到不同的餐盒里，送给朱世崇的家人。”
比喻很形象，但没人笑得出来。
“邹同河那边呢？”赵东风问，“华诚的钱，有没有流向北京的？”
“有，但很隐蔽。”小陈调出另一组数据，“2004年1月，华诚向‘北京中海能源科技有限公司’转账800万元，备注‘技术转让费’。这家公司的法定代表人叫陈建国，是邹同河的堂弟。”
“继续。”
“2004年5月，华诚向‘北京华信投资管理有限公司’转账1200万元，备注‘股权投资’。这家公司的股东之一，是邹同河的女儿陈莉，占股30%。”
“2004年8月，华诚向‘中石化某下属公司’转账500万元，备注‘项目合作款’。这笔钱三天后从该公司转出，最终流入邹同河妻子‘刘亚男’的个人账户。”
小陈一口气说完，会议室里安静得可怕。
所有人都明白这意味着什么。
朱世崇在岛城市为华诚拿地、给项目，邹同河在北京为华诚站台、给资源。华诚赚了钱，一部分分给朱世崇的家人，一部分分给邹同河的家人。
完美的利益均沾。
完美的腐败同盟。
“这些流水……”王建军深吸一口气，“够判几个死刑了。”
“还不够。”赵东风摇头，“这些只是境内流水，只是冰山露出水面的部分。真正的大头，在境外。李薇薇那1650万出境后去哪了？华诚那3300万出境后去哪了？还有邹同河家人收到的钱，有没有转移到境外？这些不清楚，案子就不算完。”
“可境外调查需要时间，还需要国际协查……”
“所以我们现在要做的，”赵东风打断他，“就是用这些境内流水，撬开李薇薇的嘴。她是这个网络的核心，她最清楚资金的全貌。只要她开口，境外那部分就能查清。”
“但她会开口吗？她现在应该知道我们在查银行流水了。”
“她知道，但她不知道我们知道多少。”赵东风走到白板前，拿起笔，在“李薇薇”的名字上画了个圈，“人在什么时候最脆弱？是在她觉得安全的时候，突然发现不安全了。我们要做的，就是让她觉得，她以为的铜墙铁壁，其实已经千疮百孔。”
他放下笔，看着会议室里的每一个人：“把所有流水证据整理好，形成完整的资金流向图。重点标注几个关键节点：太平角土地款流向、华诚贷款流向、李薇薇向朱世崇亲属的转账、华诚向邹同河亲属的转账。明天，我要用这张图，去会会李薇薇。”
“直接动李薇薇？”王建军有些担心，“会不会打草惊蛇？朱世崇那边……”
“朱世崇现在应该已经知道我们在查流水了。”赵东风说，“周海平不敢不报。但我猜，朱世崇现在最担心的，不是我们查到了什么，而是我们‘准备’怎么用查到的这些东西。他在观望，在试探。那我们就给他看一点，但又不全给他看。”
“您是说……”
“明天见过李薇薇后，我要去见朱世崇。”赵东风说，“地点让他定，时间让他选。他不是想试探吗？我给他机会。”
窗外，天色彻底暗了下来。海情山庄的灯一盏盏亮起，在渐浓的夜色中，像一双双睁开的眼睛。